PMC बैंक Scam में ED ने की बड़ी कार्रवाई, मुंबई में 6 जगह छापे
पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक धोखाधड़ी मामले में नया मोड़ आ गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4,355 करोड़ रुपये के घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.
EoW की FIR पर ED ने जांच शुरू कर दी है. (Dna)
EoW की FIR पर ED ने जांच शुरू कर दी है. (Dna)
पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक धोखाधड़ी मामले में नया मोड़ आ गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4,355 करोड़ रुपये के घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. संघीय वित्तीय जांच एजेंसी के सदस्य मुंबई के 6 स्थानों पर भी छापे मार रहे हैं.
ED ने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) और उसके प्रमोटरों के खिलाफ धन शोधन निरोधक कानून (PMLA) की विभिन्न धाराओं के तहत प्रवर्तन मामले की जांच रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
ईडी द्वारा दर्ज मामले में एचडीआईएल के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश वधावन और समूह के उपाध्यक्ष और उनके बेटे सारंग को नामजद किया गया है. ईडी ने मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EoW) की प्राथमिकी पर जांच शुरू कर दी है.
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PMC बैंक धोखाधड़ी में कथित भूमिका को लेकर गुरुवार को मुंबई पुलिस ने राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग को गिरफ्तार किया था. पिता और पुत्र दोनों को मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू कार्यालय में बुलाया गया और जब जांचकर्ताओं ने पाया कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
EOW के प्रमुख राजवर्धन सिन्हा ने कहा, "हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है." यह आरोप लगाया गया है कि एचडीआईएल, जो दिवालियेपन की कार्यवाही का सामना कर रहा है और उसकी समूह की कंपनियों ने पीएमसी बैंक से भारी कर्ज लिया था.
एफआईआर पीएमसी बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट के मैनेजर जसबीर सिंह मट्टा द्वारा दर्ज कराई गई. यह भी आरोप लगाया गया है कि 21,049 जाली बैंक खातों को कथित रूप से कर्ज को छिपाने के लिए तैयार किया गया था, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मानकों का उल्लंघन करते थे.
06:27 PM IST